网贷被骗 牵出涉案百万的诈骗团伙

涉案嫌犯落网

　　北流市公安局刑侦大队历经一个月的持续侦查，梳理、研判反诈平台信息5000余条，反复辗转于广西、广东、湖南、陕西、海南、浙江、北京、陕西、四川等十余个省、市、自治区，研判分析线索100余条，成功打掉一个以网上贷款形式进行电信诈骗的犯罪团伙，抓获团伙成员7名，缴获作案工具一大批，侦破电诈案件12起，涉案金额100多万元。

　　5月7日，经北流市检察院批准，北流警方依法对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人罗某贵、邱某志、吴某飞、莫某标、何某、罗某元、陈某雄7人执行逮捕。

　　网络贷款要预交费用  北流市民被骗6千元

　　“对方一步步设下圈套，诱导需要网络贷款的被害人提前交付各种费用，最终销声匿迹。”北流市公安局刑侦大队刘警官向记者介绍了嫌疑人的作案过程。今年2月27日，北流市民苏某双被人以网络贷款的形式诈骗了6000元。接到警情后，北流市公安局成立专案组展开全方位的侦查工作。民警调查发现，犯罪嫌疑人设计的诈骗过程十分严密，让受害人步步入套。嫌疑人先向受害人打去电话问询“需不需网络贷款”，如有贷款需要则加被害人QQ进一步沟通，并给被害人发去贷款合同，期间则先后以审核手续费、征信费、流水费、更改资料费等各种理由要求被害人预先支付费用。被害人苏某双正是不知其中有诈，先后给对方转去了6000元。

　　“对方作出承诺，只要手续办齐，会将预先支付的费用和网贷金额一起发放到被害人的账户。”刘警官介绍，很多被害人也担心第一笔钱支付出去了，后面不按要求继续支付费用的话，可能会贷不到款不说，还可能导致预付的金额也打水漂。犯罪嫌疑人正是利用被害人这种心理屡屡得手。案发后，犯罪嫌疑人便从网络世界消失。

　　案发后，专案组兵分多路，通过调取有关联的银行流水账，前往广东省广州、佛山、东莞、茂名、湛江等地对银行ATM机取款录像进行调取、拷贝、固定。经过近一个月的持续奋战，专案组获得了涉案犯罪嫌疑人罗某贵等人分布在两广7个地区的银行ATM机取款录像，基本上锁定了犯罪嫌疑人罗某贵及其关系人犯罪嫌疑人邱某志、吴某飞、莫某标、何某、罗某元、陈某雄7人，查清他们涉嫌利用“网络贷款”形式进行电信诈骗的犯罪行为。

　　锁定了涉案犯罪嫌疑人，固定了犯罪证据，专案组的工作进入实施抓捕阶段。3月31日，北流刑警获悉线索：涉案的犯罪嫌疑人大部分落脚在与广东省湛江市廉江市交界的玉林市陆川县良田镇。专案组成员迅速赶赴良田镇，在陆川县警方的支持配合下，将藏匿在良田镇的犯罪嫌疑人罗某贵、吴某飞、何某、莫某标、罗某元、陈某雄6人抓获，当场缴获用于实施电信诈骗的作案工具一大批。

　　4月10日，专案组再获线索：犯罪嫌疑人邱某志躲藏在海南省的海口市。专案组率队赶赴海口市，在海口警方的配合下，经过一天一夜的紧张排查，于11日当天将犯罪嫌疑人邱某志抓获归案。

　　涉案100多万，民警辗转十多个省（区）取证

　　经审讯，到案的7名犯罪嫌疑人如实供述了他们利用“网络贷款”形式进行电信诈骗的犯罪事实，作案共100余起，涉及广西、广东、海南、陕西、河北等10多个省区。目前经查实12起，涉案金额100多万元。

　　该案涉及受害人群之多、分布省区之广，对民警搜集证据是一大考验。要想依法依规逐一查清落实每一起案件，依法取得合法的证据链，那就必须在有限的诉讼时间内派出警力外出调查取证。专案组分成四个外调工作组，向分布在全国各地的地点出击搜集证据。

　　经过警方长达一个月的调查取证，涉案犯罪嫌疑人的犯罪事实已基本查清落实。5月7日，经北流市检察院批准，北流市公安局依法对罗某贵等7名犯罪嫌疑人执行逮捕。目前，本案正在进一步审查中。（记者 黄清 通讯员 梁璞 阙海斌）

　　原标题：网贷被骗 牵出涉案百万的诈骗团伙 北流警方走访10余地区，成功打掉此团伙，7人落网