北流首破“民族资产解冻”诈骗案

　　近日，北流市公安局刑侦大队专案组民警历经45个日夜的连续奋战，搜索网海视频，出入各大商业银行，比对核查20000余账户，串并比对线索80余条，成功破获一起利用“民族资产解冻”方式实施诈骗的案件，从浩瀚的“网海”里“捞”出涉嫌民族资产解冻诈骗案的犯罪嫌疑人。

　　11月5日，经北流市人民检察院批准，北流市公安局依法对犯罪嫌疑人陈某平、黄某瀛、黄某福以涉嫌诈骗罪予以执行逮捕。这是北流市公安局侦破的首例打着民族资产解冻幌子实施的诈骗案。

便衣民警抓获一名涉嫌诈骗犯罪嫌疑人（左二）。

　　接案：以“民族资产解冻”为由诈骗，范围广受害大

　　今年8月，北流市公安局接到玉林市公安局的指令：有一伙诈骗团伙，打着民族资产解冻幌子进行诈骗犯罪活动，受害者涉及玉林市、北流市、百色市多地的广大民众，其涉及范围广，诈骗数额巨大。为了及时侦破该案，指定由北流市公安局组成专案组展开侦查。

　　北流市公安局接受任务后，马上召集刑侦大队、情报大队、网安大队等部门召开专题研判会，成立以刑侦大队为牵头单位的专案组，即时开展侦破工作。

　　侦查：多方调查取证，锁定犯罪嫌疑人

　　在侦办这类诈骗过程中，民警发现收集证言、证人、证据异常困难。犯罪分子在实施诈骗的过程中，编造国家相关利民富民项目，伪造国家公文、印章，物色顶层代理人大肆发展下线会员，并且逐级发展代理层级巧立收费项目，骗取下线大量会员交纳相关费用。大家早有所闻的诈骗方式，却让参加到案件当中的受害者，沉迷到一发不可收拾，他们总是痴心妄想在这个“局”中发大财，一夜暴富，别人的提醒、劝诫都无效，政法机关的各类宣传、警告也当成耳边风。

　　办案民警既要长时间地耐心规劝，法律教育，又要动员其亲朋好友积极配合予以事实教育和劝说。同时，受害者经常外出，要找到人更是要耐心预约。该案涉案受害人员特别巨大，民警在收集这些人员的证据材料，形成证据链时，要在浩瀚的“网海”里“捞针（线索）”，同时要反复前往各大商业银行核账查账，还要在百色、玉林、南宁、河池等地市县的大街小巷、单位门店奔走取证。

　　通过缜密侦查，民警对犯罪嫌疑人冯某英涉及的“皇家军团”涉案资金流分析研判，锁定百色市的犯罪嫌疑人陈某平、黄某瀛、黄某福有重大作案嫌疑。

　　抓捕：两赴百色市，3名嫌疑人落网

　　经调查发现，犯罪嫌疑人陈某平、黄某瀛、黄某福时分时合，在网络上利用民族资产解冻的方式，对群众实施诈骗，骗得赃款数额特别巨大，并大肆挥霍。驻扎在百色市的民警持续侦查，不但查清了犯罪嫌疑人的犯罪事实，也进一步查清了他们的落脚点。

　　9月底，北流公安局召集刑侦大队、情报大队、网安大队等部门的专案组成员进行案情研判会，专题研究制订抓捕方案。与会民警献计献策，制订了切实可行的抓捕方案。一张抓捕大网由此撒开。

　　9月30日凌晨，专案组获得了一条线索：涉案犯罪嫌疑人陈某平、黄某瀛两人正在百色市右江区一小区的出租屋里。赶到在百色市区的专案组民警在当地警方的配合下，直扑犯罪嫌疑人藏匿的窝点。当天10时许，民警在出租屋内将犯罪嫌疑人陈某平、黄某瀛抓获，并当场缴获一大批作案工具。

　　10月14日，专案组再获嫌疑人现身的信息，民警立即赶赴百色市右江区，将躲藏在出租屋内的犯罪嫌疑人黄某福抓获归案。

　　11月5日，经北流市人民检察院批准，北流市公安局依法以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人陈某平、黄某瀛、黄某福执行逮捕。目前，案件正在进一步审查中。

　　原标题：北流首破“民族资产解冻”诈骗案 历经45个日夜，民警比对核查2万余账户，串并比对线索80余条

　　（责任编辑：钟丹丹）